עובד מועל בכספי החברה

עובד מועל בכספי החברה

תוכן עניינים

חקירת מעילת כספים בחברה

מעילה היא הונאה שמתבצעת על-ידי אדם המנצל את תפקידו או ההרשאות שניתנו לו מכורח מעמדו, לצורך מעשים עברייניים שונים.

מעילה על-ידי עובדים יכולה להתבטא בעיקר בשלוש דרכים:

  • גניבת כסף – מעילה מפורסמת שמרביתנו מכירים או זוכרים היא כמובן פרשיית המעילה הגדולה בבנק מסחר.
  • גניבת מידע – סוג נוסף של מעילה היא גניבה וסחר במידע, לצורכי ריגול תעשייתי או יצירת עסק מתחרה תוך שימוש בסודות החברה.
  • גניבת לקוחות – הונאה המתבצעת על-ידי עובד (לרוב עובדים בכירים בשיווק ומכירה) שגונב את הלקוחות אליו לעסק מקביל.
כאן נבקש להתייחס בעיקר למעילת כספים, העבירה הנפוצה ביותר בנושא.

מוטיב ההסתרה

בשונה מחקירה של גניבה רגילה, כאשר מדובר בעובד שמועל בכספי החברה, לרוב הוא יהיה אדם “מקורב לצלחת”, איש מקצוע בעל סמכות רבה, אדם בעל וותק רב שמבין שהוא נמצא עמוק מתחת לרדאר או נושא משרה עם גישה למידע רגיש ולאזורים שונים דוגמת כספות, ומחסנים לוגיסטיים.

האדם שמועל הוא לא גנב רגיל.

הוא מודע היטב למעשיו, והוא עושה אותם אך ורק כיוון שהוא מבין שהוא מצא פרצה במערכת.

הדבר יכול להתבצע באמצעות התערבות אישית ברישומים ותיעודים שונים, באמצעות העסקת עובדים שיבצעו את מעשה הגניבה, סחר במידע עבור לקוחות צד ג’ בתמורה לכסף ועוד.

תפקידו של משרד חקירות בחקירת מעילה

שכירת שירותיו של משרד חקירות מקצועי, נדרשת כדי לאסוף ראיות חותכות שאינן מותירות מקום לספק.

במרבית המקרים, אם אותו עובד מועל בכספי החברה, הרי שגם אם יישאל בנידון, הוא יכחיש כל קשר לדבר.

לרוב, לא ניתן למצוא עכבות בדרך רגילה, אך תמיד ישנן נורות אדומות מסוימת שמעידות על התנהגות שאיננה כשורה.

באמצעות שימוש בחוקר פרטי מיומן ניתן להשיג את ההוכחות הנדרשות דרך שתי טכניקות:

חקירה גלויה

חקירה פרטית שמתבצעת באופן גלוי ונהיר לכל עובדי החברה.

מתבצעת חקירה חיצונית שכוללת בדיקה של מסמכים וכן תשאול עובדים.

מדובר בחקירה אישית כל כל אחד מעובדי העברה, ובמהלכה מופעלות טקטיקות שיוצרות לחץ אצל העובד שמעל בכספי החברה.

לרוב לחץ מתון שכזה, מוביל את אותו אדם להתוודות או לחילופין להתחיל לעשות טעויות קריטיות.

חקירה סמויה

לרוב חקירת מעילה מתחילה בביצוע חקירה כלכלית שמטרתה לבחון את הכנסותיהם של העובדים, נכסים וכיוצא בכך.

החקירה יכולה גם להתמקד בביצוע חקירה כלכלית לחברה, בדיקת ההוצאות, ההכנסות, פעילויות פרטניות של עובדים. כל דבר שיכול להוביל לקצה חוט.

במקרים שכאלו, ייתכן ואף נכניס “עובד” שיהיה צמוד לאובייקט החשוד, וזאת כדי לאסוף ראיות או להיות “שותפים לפשע” לצורך גיבוש הראיות הנדרשות.

החקירה הצליחה - מה עכשיו?

לרוב הנטייה היא שלא להגיש תלונה במשטרה, וזאת כדי שלא לפגוע במוניטין שצברה החברה לאורך הזמן.

במרבית המקרים, איסוף הראיות יספיק כדי להגיע להסכם עם העובד לפיטורים מידיים ללא  פיצויים, או למצוא פשרה לצורך השבת הכספים שנגנבו.

באם העובד לא יסכים, הרי שניתן להשתמש בראיות והן קבילות לחלוטין בבית המשפט.

צרו עמנו קשר

אם עולה בכם החשד שעובד מועל בכספי החברה, צרו עמנו קשר מידי.

לרשותנו ניסיון של למעלה מ-20 שנים בביצוע חקירות פרטיות לרבות חקירות כלכליות מורכבות.

לשיחה עם חוקר מוסמך:

לייעוץ ומידע השאירו פנייה:

או התקשרו:

דילוג לתוכן